Avanza reforma a ley de Lavado de Dinero y Activos

Los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad avanzaron en un acuerdo de reformas de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, en las que incluyen como sujetos obligados de aplicación de la ley, a las empresas cuyo giro económico sea él envió o recepción de efectivo que serán sujetos de supervisión y control de parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

 

Los diputados definieron que los Bancos, las Micro Financieras, los casinos, las empresas de economía mixta, los hoteles, los medios de comunicación, entre otros, tendrán que contar con un oficial de cumplimiento que será capacitado y autorizado por la Fiscalía General de la República para reportar las transacciones mayores de diez mil dólares como operaciones sospechosas de lavado de dinero y activos.

También las asociaciones deportivas, los abogados, notarios, contadores, ONG's y asociaciones entre otros, tendrán que enviar por vía electrónica o física las operaciones efectuadas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que sea la encargada de la investigación del delito de lavado de dinero y activos.

Por su parte el diputado del FMLN, Antonio Echeverría, manifestó que con el avance de las reformas acordadas se amplía y fortalece el campo de acción en el combate al lavado de dinero de parte de la de la Fiscalía General de la Republica y se uniformiza la legislación a nivel internacional.

SUBIR